工作原理
一个流程，端到端。
持续的 AML 生命周期 —— 筛查、监控、案件与 goAML SAR 申报。
- 1
持续筛查
每位客户在开户时接受筛查，并按基于风险的计划针对制裁、PEP 与负面媒体名单重新筛查 —— 包括加密钱包地址。
- 2
为每笔交易评分
事件会针对可配置与自定义规则实时评分 —— 频次、结构化拆分、地理、行为异常等等。
- 3
调查与报送
复核与拦截决策会生成警报并归集为案件；需报送的活动最终形成一份已申报的 goAML SAR。
背后的支撑
底层的各个层次。
持续筛查
基于风险的重新筛查，可在开户很久之后发现新被列入名单的客户。
实时监控
可配置的规则引擎同步为每个事件评分，并通过归并让一百次命中变成一条警报。
案件与 goAML SAR
四眼原则的案件流程与符合监管要求的 goAML XML 导出，全部运行在防篡改的审计轨迹之上。
Frequently asked
反洗钱与监控常见问题。
实时。每笔交易在被接收的瞬间评分并返回决策，任何需要复核的情形都会生成警报与案件。