能力
内含功能案件与 SAR 申报.
把警报变成案件，调查并处置，然后申报符合监管要求的 goAML SAR。
案件管理
从任意警报开立案件，设定优先级与 SLA，指派调查人员，并保留一条不可篡改的备注时间线。
有约束力的处置
关闭案件会将结论回写至客户的风险等级与处置状态，并自动解决该案件下仍未处理的警报。
goAML SAR/STR
从案件起草报告，然后申报或导出符合监管要求的 goAML XML —— 包含交易、主体、指标与叙述。
四眼原则与审计
起草人不能申报自己的报告，报告编号唯一，且每一步都会进入防篡改的审计轨迹。
工作原理
从请求到结果。
01
开立案件
将某一主体的警报归集为一个案件，并设定优先级与 SLA 期限。
02
调查与处置
指派负责人、添加备注，并以一个会回流至客户风险的结论关闭案件。
03
申报报告
起草 goAML SAR，通过四眼复核，然后向您所在的金融情报机构申报或导出 XML。
Frequently asked
常见问题案件与 SAR 申报.
各国金融情报机构通用的国际 goAML XML 标准 —— 从案件起草、经过校验，可导出或标记为已申报。