0+
Jurisdictions
Sanctions, PEP & adverse media
1000s
Watchlists
Sourced, not hand-curated
24/7
Ongoing re-screening
Risk-based cadence
能力
内含功能名单筛查.
针对全球制裁、PEP 与负面媒体名单筛查客户 —— 并将其加密钱包与受制裁地址数据比对 —— 开户时进行并持续进行。
全球监控名单
覆盖 200 多个管辖区的数千份制裁、PEP 与负面媒体名单 —— 由外部数据源提供，而非我们手工维护。
长期有效的裁定
误报一经排除便不会再次触发 —— 相关匹配键会被永久加入该主体的白名单。
持续重新筛查
基于风险的计划会自动重新筛查客户，因此新增的名单记录在开户很久之后仍能被发现。
风险回写
确认匹配会标记该身份并生成警报，您的团队可将其转为案件 —— 数据始终不离开平台。
加密钱包筛查
为客户关联钱包地址，并与受制裁钱包数据（OFAC SDN 等）比对 —— 按周期重新筛查，地址变更时也会立即重新核查。
工作原理
从请求到结果。
01
开户时筛查
每一位通过验证的个人与企业都会作为流程的一部分自动接受筛查。
02
裁定匹配
您的团队确认或排除潜在匹配；已排除的匹配键会被加入白名单，同名者不会再次触发。
03
持续监控
基于风险周期的持续重新筛查可发现新增名单记录，并发送签名 webhook。
Frequently asked
常见问题名单筛查.
覆盖 200 多个管辖区、持续更新的全球制裁、政治公众人物 (PEP) 与负面媒体数据集 —— 我们采购监控名单，而非手工维护。加密钱包地址也会与同一套制裁数据（OFAC SDN 钱包记录等）比对。