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KYB countries
Across six continents
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Continents
Africa, Europe, Asia, Americas, Oceania
0+
Screening jurisdictions
Owners screened automatically
能力
内含功能企业验证.
端到端完成企业开户 —— 登记信息、文件，以及背后的所有人与代表。
登记机构验证
确认企业真实存在并获取其详细信息 —— 状态、注册日期、地址、董事与股权结构 —— 数据来自 48 个国家的官方企业登记机构。
关键人员与 UBO
受益所有人、董事与签署人会从登记信息中被发现，接受制裁与 PEP 筛查，并受邀完成本人的 KYC。
企业文件
收集公司注册证书、地址证明等文件 —— 由 Document Intelligence 读取，并与登记记录交叉核验。
申请人验证
提交申请的人需完成生物识别 KYC 并与登记在册的高管姓名匹配，以证明其确实控制该企业。
工作原理
从请求到结果。
01
查询企业
输入注册号；我们从官方登记机构返回已核验的企业记录及其高管信息。
02
揭示所有人
受益所有人与董事会被发现、筛查，并在需要时受邀完成托管式 KYC。
03
掌握全貌后决策
workflow 可以暂缓开户决策，直到每一位必需的所有人通过为止，然后再决定通过、复核或拒绝。
覆盖范围
在 48 个国家验证企业。
覆盖六大洲、以登记机构为依托的企业验证。
Africa8
Côte d'Ivoire
Kenya
Mayotte
Morocco
Nigeria
South Africa
Tanzania
Tunisia
Europe25
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czechia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Guernsey
Ireland
Latvia
Malta
Moldova
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Slovakia
Slovenia
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Asia & Middle East9
India
Israel
Japan
Kazakhstan
Nepal
Saudi Arabia
Türkiye
United Arab Emirates
Uzbekistan
North America3
Canada
Puerto Rico
United States
South America1
Argentina
Oceania2
Australia
New Zealand
Frequently asked
常见问题企业验证.
企业验证已在六大洲的 48 个国家上线 —— 从尼日利亚、肯尼亚、南非，到美国、英国、德国、阿联酋、印度与日本。