挑战
您所面对的难题。
制裁风险敞口关乎存亡
一个受制裁的交易对手 —— 或一个入金地址 —— 就可能终结一张牌照。您需要对人与钱包的实时筛查，而不是季度批处理。
全球用户，本地规则
您的用户遍布各地；而您的义务因市场而异。您需要能够覆盖两者的方案。
机器人与女巫攻击
空投与出入金通道会大规模招致自动化滥用与重复身份。
工作原理
从注册到合规。
- 1
在任何地方验证任何人
为 190 多个国家的用户提供文档与生物识别验证，并以主动活体检测阻止机器人与注入攻击。
- 2
同时筛查持有人与其钱包
对每位客户进行制裁、PEP 与负面媒体核查 —— 并将其钱包地址与受制裁地址数据比对，地址变更时重新核查。
- 3
监控链上相关活动
以自定义规则实时为入金、出金与转账评分。
Frequently asked
加密货币与 Web3常见问题。
Myaza Trust 提供这些制度所预设的身份与 AML 控制 —— 已验证身份、制裁/PEP 筛查、监控与可报送活动流程。监管报送格式 (goAML) 已内置。