AML & Monitoring
Uandikishaji huisha.Uzingatiajihuendelea milele.
Hatari ya ulaghai na utakatishaji fedha hujitokeza muda mrefu baada ya kujiandikisha. Chunguza kila mteja kwa kuendelea, pima kila muamala kwa wakati halisi, na ukabidhi timu yako arifa, kesi na uwasilishaji wa SAR tayari kwa msimamizi — mahali pamoja.
Jinsi inavyofanya kazi
Mtiririko mmoja,kuanzia mwanzo hadi mwisho.
Mzunguko endelevu wa maisha wa AML — uchunguzi, ufuatiliaji, kesi na uwasilishaji wa SAR wa goAML.
- 1
Chunguza kwa kuendelea
Kila mteja huchunguzwa wakati wa uandikishaji na kuchunguzwa upya kwa ratiba inayotegemea hatari dhidi ya orodha za vikwazo, PEP na habari hasi — pamoja na anwani za pochi za crypto.
- 2
Pima kila muamala
Matukio hupewa alama kwa wakati halisi dhidi ya kanuni zinazoweza kupangwa na maalum — kasi, upangaji, jiografia, hitilafu ya kitabia na zaidi.
- 3
Chunguza na uripoti
Maamuzi ya KAGUA na ZUIA huinua arifa zinazokusanyika katika kesi; shughuli inayoripotiwa huwa SAR ya goAML iliyowasilishwa.
Kinachokiendesha
Tabakaza ndani.
Uchunguzi wa kudumu
Uchunguzi upya unaotegemea hatari hunasa wateja walioorodheshwa hivi karibuni muda mrefu baada ya uandikishaji.
Ufuatiliaji wa wakati halisi
Injini ya kanuni inayoweza kupangwa hupima kila tukio kwa usawa, na ukusanyaji ili miwako mia moja iwe arifa moja.
Kesi na SAR ya goAML
Mtiririko wa kesi wa macho manne na usafirishaji wa goAML XML tayari kwa msimamizi, vyote kwenye njia ya ukaguzi isiyoharibika.
Bidhaa zinazohusika
Imejengwa kutokajukwaa.
Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.
Frequently asked
AML na Ufuatiliaji— maswali
Wa wakati halisi. Kila muamala hupewa alama mara unapoingizwa na hurudisha uamuzi, na arifa na kesi kwa chochote kinachohitaji ukaguzi.
AML na Ufuatiliaji,imetatuliwa.
Tayari kwa sandbox kwa dakika. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.