Watchlist Screening
Chunguza kila mtu.Vikwazo, PEP,habari hasi.
Kagua kila mtu na kampuni dhidi ya orodha za ufuatiliaji za kimataifa zinazofunika mamlaka 200+ — na anwani zao za pochi za crypto dhidi ya data ya pochi zilizowekewa vikwazo — wakati wa uandikishaji na kwa ratiba endelevu. Ulinganifu unaowezekana dhidi ya uliothibitishwa, maelezo kamili ya ulinganifu, na uamuzi unaodumu.
0+
Jurisdictions
Sanctions, PEP & adverse media
1000s
Watchlists
Sourced, not hand-curated
24/7
Ongoing re-screening
Risk-based cadence
Uwezo
KilichomoUchunguzi wa Orodha.
Chunguza wateja dhidi ya orodha za kimataifa za vikwazo, PEP na habari hasi — na pochi zao za crypto dhidi ya data ya anwani zilizowekewa vikwazo — wakati wa uandikishaji na kwa kuendelea.
Orodha za ufuatiliaji za kimataifa
Maelfu ya orodha za vikwazo, PEP na habari hasi katika mamlaka 200+ — zimepatikana, hazikuratibiwa kwa mkono.
Uamuzi unaodumu
Suluhisha uongo chanya mara moja nao hauashirii tena kamwe — funguo za ulinganifu huwekwa kwenye orodha ruhusu kudumu kwa huluki hiyo.
Uchunguzi upya wa milele
Ratiba zinazotegemea hatari huchunguza wateja upya kiotomatiki, hivyo uorodheshaji mpya hugunduliwa muda mrefu baada ya uandikishaji.
Uandishi wa hatari
Ulinganifu uliothibitishwa huashiria utambulisho na huinua arifa ambayo timu yako inaweza kuifanya kesi — hakuna data inayotoka kwenye jukwaa.
Uchunguzi wa pochi za crypto
Ambatanisha anwani za pochi za wateja na uzichunguze dhidi ya data ya pochi zilizowekewa vikwazo (OFAC SDN na zaidi) — huchunguzwa upya kwa mzunguko, na mara moja anwani inapobadilika.
Jinsi inavyofanya kazi
Kutoka ombihadi matokeo.
Chunguza wakati wa uandikishaji
Kila mtu na kampuni iliyothibitishwa huchunguzwa kiotomatiki kama sehemu ya mtiririko.
Amua ulinganifu
Timu yako huthibitisha au husuluhisha ulinganifu unaowezekana; funguo zilizosuluhishwa huwekwa kwenye orodha ruhusu ili majina yanayofanana yasiashirii tena kamwe.
Endelea kufuatilia
Uchunguzi upya endelevu kwa mzunguko unaotegemea hatari hugundua uorodheshaji mpya na hutuma webhook iliyosainiwa.
Hufanya kazi na
Jukwaa moja.Kila bidhaa.
Hii ni bidhaa moja katika mrundikano uliojumuishwa — washa nyingine wakati wowote ulio tayari.
Frequently asked
MaswaliUchunguzi wa Orodha.
Seti za data za kimataifa za vikwazo, watu waliowazi kisiasa (PEP) na habari hasi zinazofunika mamlaka 200+, zinazosasishwa kwa kuendelea — tunapata orodha badala ya kuzitunza kwa mkono. Anwani za pochi za crypto huchunguzwa dhidi ya data ile ile ya vikwazo (uorodheshaji wa pochi za OFAC SDN na zaidi).
Zindua uchunguzi wa orodha.Sisi tunashughulikia mengine.
Tayari kwa sandbox kwa dakika. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.