Cases & SAR Filing
Arifa huwa kesi.Kesi huwaripoti zilizowasilishwa.
Kusanya arifa katika kesi za uchunguzi, kabidhi na uamue kwa sababu, kisha andaa na uwasilishe SAR ya goAML tayari kwa msimamizi — kila kitendo kimekaguliwa, macho manne yametekelezwa, na mwelekeo unatiririka kurudi kwenye hatari ya mteja.
Uwezo
KilichomoKesi na Uwasilishaji wa SAR.
Geuza arifa kuwa kesi, chunguza na uamue, kisha wasilisha SAR ya goAML tayari kwa msimamizi.
Usimamizi wa kesi
Fungua kesi kutoka arifa yoyote, weka kipaumbele na SLA, kabidhi mchunguzi, na uweke ratiba ya matukio ya maelezo isiyobadilika.
Uamuzi wenye nguvu
Kufunga kesi huandika tokeo kurudi kwenye kiwango cha hatari na mwelekeo wa mteja, na husuluhisha arifa zake wazi kiotomatiki.
SAR/STR ya goAML
Andaa ripoti kutoka kesi, kisha wasilisha au usafirishe goAML XML tayari kwa msimamizi — pamoja na miamala, mhusika, viashiria na masimulizi.
Macho manne na ukaguzi
Mwandishi hawezi kuwasilisha ripoti yake mwenyewe, marejeleo ni ya kipekee, na kila hatua huingia kwenye njia ya ukaguzi isiyoharibika.
Jinsi inavyofanya kazi
Kutoka ombihadi matokeo.
Fungua kesi
Kusanya arifa za huluki katika kesi yenye kipaumbele na tarehe ya mwisho ya SLA.
Chunguza na uamue
Kabidhi, ongeza maelezo, na ufunge kwa mwelekeo unaotiririka kurudi kwenye hatari ya mteja.
Wasilisha ripoti
Andaa SAR ya goAML, pitia ukaguzi wa macho manne, na uwasilishe au usafirishe XML kwa FIU yako.
Hufanya kazi na
Jukwaa moja.Kila bidhaa.
Hii ni bidhaa moja katika mrundikano uliojumuishwa — washa nyingine wakati wowote ulio tayari.
Frequently asked
MaswaliKesi na Uwasilishaji wa SAR.
Kiwango cha kimataifa cha goAML XML kinachotumiwa na vitengo vya ujasusi wa fedha — kimeandaliwa kutoka kesi, kimethibitishwa, na kinachoweza kusafirishwa au kuwekewa alama kama kimewasilishwa.
Zindua kesi na uwasilishaji wa sar.Sisi tunashughulikia mengine.
Tayari kwa sandbox kwa dakika. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.