AML & Monitoring
A integração termina.A conformidaderoda para sempre.
O risco de fraude e lavagem aparece muito depois do cadastro. Faça triagem contínua de cada cliente, pontue cada transação em tempo real e entregue à sua equipe alertas, casos e comunicação SAR pronta para o regulador — em um só lugar.
Como funciona
Um só fluxo,de ponta a ponta.
O ciclo de vida contínuo de AML — triagem, monitoramento, casos e comunicação SAR goAML.
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Triagem contínua
Cada cliente é triado na integração e retriado em um cronograma baseado em risco contra listas de sanções, PEP e mídia adversa — endereços de carteira cripto incluídos.
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Pontue cada transação
Eventos são pontuados em tempo real contra regras configuráveis e personalizadas — velocidade, estruturação, geo, anomalia comportamental e mais.
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Investigue e comunique
Decisões REVISAR e BLOQUEAR geram alertas que se agrupam em casos; atividade comunicável vira uma SAR goAML comunicada.
O que o alimenta
As camadaspor baixo.
Triagem perpétua
A retriagem baseada em risco detecta clientes recém-listados muito depois da integração.
Monitoramento em tempo real
Um motor de regras configurável pontua cada evento de forma síncrona, com agrupamento para que cem acertos sejam um alerta.
Casos e SAR goAML
Fluxo de casos com quatro olhos e exportação goAML XML pronta para o regulador, tudo em uma trilha de auditoria à prova de adulteração.
Produtos envolvidos
Construído a partirda plataforma.
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
Frequently asked
AML e Monitoramento— perguntas frequentes.
Em tempo real. Cada transação é pontuada no momento em que é ingerida e retorna uma decisão, com alertas e casos para o que precisar de revisão.
AML e Monitoramento,resolvido.
Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.