Watchlist Screening
Triagem de todos.Sanções, PEP,mídia adversa.
Confira cada pessoa e empresa contra listas de vigilância globais que abrangem mais de 200 jurisdições — e os endereços de carteira cripto contra dados de carteiras sancionadas — na integração e em um cronograma contínuo. Correspondências potenciais vs. confirmadas, detalhe completo do acerto e um julgamento que permanece.
0+
Jurisdictions
Sanctions, PEP & adverse media
1000s
Watchlists
Sourced, not hand-curated
24/7
Ongoing re-screening
Risk-based cadence
Funcionalidades
O que incluiTriagem em Listas.
Triagem de clientes contra listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — e das carteiras cripto contra dados de endereços sancionados — na integração e continuamente.
Listas de vigilância globais
Milhares de listas de sanções, PEP e mídia adversa em mais de 200 jurisdições — obtidas, não curadas à mão.
Julgamento que permanece
Resolva um falso positivo uma vez e ele nunca mais sinaliza — as chaves de correspondência ficam permanentemente na lista de permissões daquela entidade.
Retriagem perpétua
Cronogramas baseados em risco retriam clientes automaticamente, então uma nova inclusão é detectada muito depois da integração.
Gravação de risco
Uma correspondência confirmada sinaliza a identidade e gera um alerta que sua equipe pode transformar em caso — nenhum dado sai da plataforma.
Triagem de carteiras cripto
Anexe os endereços de carteira dos clientes e faça a triagem contra dados de carteiras sancionadas (OFAC SDN e mais) — retriados por cadência e imediatamente quando um endereço muda.
Como funciona
Do pedidoao resultado.
Triagem na integração
Cada pessoa e empresa verificada passa por triagem automaticamente como parte do fluxo.
Julgar correspondências
Sua equipe confirma ou resolve correspondências potenciais; chaves resolvidas entram na lista de permissões para que homônimos nunca sinalizem de novo.
Continue vigiando
A retriagem contínua em cadência baseada em risco detecta novas inclusões e dispara um webhook assinado.
Funciona com
Uma plataforma.Todos os produtos.
Este é apenas um produto de uma stack integrada — ative os restantes quando estiver pronto.
Frequently asked
PerguntasTriagem em Listas.
Conjuntos de dados globais de sanções, pessoas politicamente expostas (PEP) e mídia adversa que abrangem mais de 200 jurisdições, atualizados continuamente — obtemos as listas em vez de mantê-las à mão. Endereços de carteira cripto são triados contra os mesmos dados de sanções (inclusões de carteiras OFAC SDN e mais).
Lance triagem em listas.Nós tratamos do resto.
Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.