Cases & SAR Filing
Alertas viram casos.Casos viramcomunicações.
Agrupe alertas em casos de investigação, atribua e disponha com um motivo, depois redija e comunique uma SAR goAML pronta para o regulador — cada ação auditada, quatro olhos aplicados, e a disposição fluindo de volta para o risco do cliente.
Funcionalidades
O que incluiCasos e Comunicação SAR.
Transforme alertas em casos, investigue e disponha, depois comunique uma SAR goAML pronta para o regulador.
Gestão de casos
Abra um caso a partir de qualquer alerta, defina prioridade e SLA, atribua um investigador e mantenha uma linha do tempo de notas imutável.
Disposição com peso
Fechar um caso grava o resultado de volta no nível de risco e na disposição do cliente, e resolve seus alertas abertos automaticamente.
SAR/STR goAML
Redija um relatório a partir de um caso, depois comunique ou exporte goAML XML pronto para o regulador — com transações, sujeito, indicadores e narrativa.
Quatro olhos e auditoria
O redator não pode comunicar o próprio relatório, as referências são únicas e cada passo entra em uma trilha de auditoria à prova de adulteração.
Como funciona
Do pedidoao resultado.
Abra um caso
Agrupe os alertas de uma entidade em um caso com prioridade e prazo de SLA.
Investigue e disponha
Atribua, adicione notas e feche com uma disposição que flui de volta para o risco do cliente.
Comunique o relatório
Redija uma SAR goAML, passe pela revisão de quatro olhos e comunique ou exporte o XML para sua UIF.
Funciona com
Uma plataforma.Todos os produtos.
Este é apenas um produto de uma stack integrada — ative os restantes quando estiver pronto.
Frequently asked
PerguntasCasos e Comunicação SAR.
O padrão internacional goAML XML usado por unidades de inteligência financeira — redigido a partir do caso, validado e exportável ou marcável como comunicado.
Lance casos e comunicação sar.Nós tratamos do resto.
Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.