Remittances
Verifique remetentes.Triagem de destinatários.Vigie corredores.
A movimentação transfronteiriça de dinheiro carrega as expectativas de AML mais pesadas. Verifique os dois lados em mais de 190 países, faça triagem de cada parte contra listas de sanções e monitore corredores em busca de estruturação e redes de laranjas.
O desafio
Aquilo queenfrenta.
Cada corredor, cada país
Remetentes e destinatários estão pelo mundo — você precisa de verificação que funcione em todo lugar.
Sanções não são negociáveis
Cada parte de uma transferência precisa ser triada, sempre.
Estruturação e laranjas
Maus atores dividem transferências e roteiam por redes de laranjas para ficar abaixo dos limites.
A stack
Feito pararemessas.
Verificação de identidade global, triagem de sanções e monitoramento de corredores para transferência de dinheiro.
Como funciona
Do registoà conformidade.
- 1
Verifique os dois lados
Verificação por documento e biometria para remetentes e destinatários em mais de 190 países.
- 2
Triagem de cada parte
Verificações de sanções, PEP e mídia adversa nas duas pontas de cada corredor.
- 3
Monitore o corredor
Regras para estruturação, velocidade, pass-through e smurfing captam atividade de laranjas em tempo real.
Frequently asked
Remessas— perguntas frequentes.
Sim — a verificação por documento e biometria funciona para documentos de mais de 190 países, então você verifica os dois lados de uma transferência transfronteiriça.
Feito para remessas.Pronto hoje.
Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.