Remittances
Vérifiez les expéditeurs.Filtrez les destinataires.Surveillez les corridors.
Le mouvement d'argent transfrontalier porte les attentes LBA les plus lourdes. Vérifiez les deux parties dans plus de 190 pays, filtrez chaque partie par rapport aux listes de sanctions, et surveillez les corridors pour la structuration et les réseaux de mules.
Le défi
Ce à quoi vousêtes confronté.
Chaque corridor, chaque pays
Les expéditeurs et les destinataires couvrent le monde entier — vous avez besoin d'une vérification qui fonctionne partout.
Les sanctions ne sont pas négociables
Chaque partie d'un transfert doit être filtrée, à chaque fois.
Structuration et mules
Les acteurs malveillants fractionnent les transferts et passent par des réseaux de mules pour rester sous les seuils.
La stack
Conçu pourtransferts de fonds.
Vérification d'identité mondiale, filtrage des sanctions et surveillance des corridors pour le transfert d'argent.
Comment ça marche
De l'inscriptionà la conformité.
- 1
Vérifiez les deux parties
Vérification documentaire et biométrique pour les expéditeurs et les destinataires dans plus de 190 pays.
- 2
Filtrez chaque partie
Vérifications de sanctions, PPE et médias défavorables aux deux extrémités de chaque corridor.
- 3
Surveillez le corridor
Des règles pour la structuration, la vélocité, le passage et le smurfing détectent l'activité des mules en temps réel.
Frequently asked
Transferts de fonds— questions fréquentes.
Oui — la vérification documentaire et biométrique fonctionne pour les pièces d'identité de plus de 190 pays, de sorte que vous pouvez vérifier les deux côtés d'un transfert transfrontalier.
Conçu pour transferts de fonds.Prêt aujourd'hui.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.