Watchlist Screening
Filtrez tout le monde.Sanctions, PPE,médias défavorables.
Vérifiez chaque personne et entreprise par rapport aux listes de surveillance mondiales couvrant plus de 200 juridictions — et leurs adresses de portefeuille crypto par rapport aux données de portefeuilles sanctionnés — à l'intégration et selon un calendrier continu. Correspondances potentielles vs confirmées, détail complet des occurrences, et une adjudication qui tient.
0+
Jurisdictions
Sanctions, PEP & adverse media
1000s
Watchlists
Sourced, not hand-curated
24/7
Ongoing re-screening
Risk-based cadence
Fonctionnalités
Ce qu'il contientFiltrage des listes de surveillance.
Filtrez les clients par rapport aux listes mondiales de sanctions, PPE et médias défavorables — et leurs portefeuilles crypto par rapport aux données d'adresses sanctionnées — à l'intégration et en continu.
Listes de surveillance mondiales
Des milliers de listes de sanctions, de PPE et de médias défavorables couvrant plus de 200 juridictions — sourcées, non curées à la main.
Une adjudication qui tient
Effacez un faux positif une fois et il ne se signale plus jamais — les clés de correspondance sont définitivement mises en liste blanche pour cette entité.
Refiltrage perpétuel
Des calendriers basés sur le risque refiltrent automatiquement les clients, de sorte qu'un nouveau signalement est détecté bien après l'intégration.
Réécriture du risque
Une correspondance confirmée signale l'identité et génère une alerte que votre équipe peut transformer en dossier — aucune donnée ne quitte la plateforme.
Filtrage des portefeuilles crypto
Associez les adresses de portefeuille des clients et filtrez-les par rapport aux données de portefeuilles sanctionnés (OFAC SDN et plus) — refiltrées selon un rythme, et immédiatement lorsqu'une adresse change.
Comment ça marche
De la requêteau résultat.
Filtrer à l'intégration
Chaque personne et entreprise vérifiée est filtrée automatiquement dans le cadre du flux.
Adjuger les correspondances
Votre équipe confirme ou efface les correspondances potentielles ; les clés effacées sont mises en liste blanche afin que les homonymes ne se signalent jamais à nouveau.
Continuer à surveiller
Le refiltrage continu selon un rythme basé sur le risque détecte les nouveaux signalements et envoie un webhook signé.
Fonctionne avec
Une plateforme.Tous les produits.
Ceci n'est qu'un produit d'une pile intégrée — activez les autres quand vous êtes prêt.
Frequently asked
QuestionsFiltrage des listes de surveillance.
Des ensembles de données mondiaux de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de médias défavorables couvrant plus de 200 juridictions, actualisés en continu — nous sourçons les listes de surveillance plutôt que de les maintenir à la main. Les adresses de portefeuille crypto sont filtrées par rapport aux mêmes données de sanctions (listes de portefeuilles OFAC SDN et plus).
Lancez filtrage des listes de surveillance.Nous nous occupons du reste.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.