Cases & SAR Filing
Les alertes deviennent des dossiers.Les dossiers deviennentdes déclarations.
Regroupez les alertes en dossiers d'enquête, attribuez-les et clôturez-les avec un motif, puis rédigez et transmettez une déclaration goAML prête pour le régulateur — chaque action auditée, contrôle à quatre yeux appliqué, et la disposition se répercutant sur le risque du client.
Fonctionnalités
Ce qu'il contientDossiers et déclarations de soupçon.
Transformez les alertes en dossiers, enquêtez et clôturez, puis transmettez une déclaration goAML prête pour le régulateur.
Gestion des dossiers
Ouvrez un dossier à partir de n'importe quelle alerte, définissez une priorité et un SLA, attribuez un enquêteur, et conservez une chronologie de notes immuable.
Une disposition qui a du poids
La clôture d'un dossier réécrit le résultat sur le niveau de risque et la disposition du client, et résout automatiquement ses alertes ouvertes.
goAML SAR/STR
Rédigez une déclaration à partir d'un dossier, puis transmettez ou exportez le XML goAML prêt pour le régulateur — transactions, sujet, indicateurs et narratif inclus.
Quatre yeux et audit
Le rédacteur ne peut pas transmettre sa propre déclaration, les références sont uniques, et chaque étape aboutit dans une piste d'audit inviolable.
Comment ça marche
De la requêteau résultat.
Ouvrir un dossier
Regroupez les alertes d'une entité en un dossier avec une priorité et une échéance SLA.
Enquêter et clôturer
Attribuez, ajoutez des notes, et clôturez avec une disposition qui se répercute sur le risque du client.
Transmettre la déclaration
Rédigez une déclaration goAML, passez la revue à quatre yeux, et transmettez ou exportez le XML pour votre CRF.
Fonctionne avec
Une plateforme.Tous les produits.
Ceci n'est qu'un produit d'une pile intégrée — activez les autres quand vous êtes prêt.
Frequently asked
QuestionsDossiers et déclarations de soupçon.
La norme internationale goAML XML utilisée par les cellules de renseignement financier — rédigée à partir du dossier, validée, et exportable ou marquable comme transmise.
Lancez dossiers et déclarations de soupçon.Nous nous occupons du reste.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.