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管辖区
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监控名单
24/7
重新筛查
我们筛查什么
制裁。PEP。负面媒体。
每一位个人与企业都会针对三大类别进行全球核查。
制裁
OFAC、联合国、欧盟、HMT 以及数十份其他合并制裁与执法名单。
政治公众人物
全球 PEP 数据库 —— 国家元首、政府官员及其密切关联人与家属。
负面媒体
涵盖金融犯罪、欺诈与监管类别的负面新闻筛查。
Frequently asked
覆盖范围常见问题。
全球制裁名单（OFAC、联合国、欧盟、HMT 等）、PEP 数据库、负面媒体来源 —— 以及受制裁的加密钱包地址 —— 覆盖 200 多个管辖区、数千份持续维护的监控名单。