Ufikiaji wa uchunguzi
Orodha za kimataifa.Kila mamlaka.Daima mpya.
Uchunguzi wa vikwazo, watu waliowazi kisiasa, habari hasi na pochi za crypto dhidi ya maelfu ya seti za data zinazotunzwa zinazofunika mamlaka 200+ — hukaguliwa wakati wa uandikishaji na kuchunguzwa upya kwa kuendelea kwa mzunguko unaotegemea hatari.
0+
Mamlaka
1000s
Orodha za ufuatiliaji
24/7
Uchunguzi upya
Tunachochunguza
Vikwazo. PEP.Habari hasi.
Kila mtu na kampuni hukaguliwa dhidi ya makundi matatu, duniani kote.
Vikwazo
OFAC, UN, EU, HMT na orodha nyingine kadhaa zilizojumuishwa za vikwazo na utekelezaji.
Watu waliowazi kisiasa
Hifadhidata za kimataifa za PEP — wakuu wa nchi, maafisa, na washirika wao wa karibu na familia.
Habari hasi
Uchunguzi wa habari hasi katika makundi ya uhalifu wa kifedha, ulaghai na udhibiti.
Frequently asked
Ufikiajimaswali.
Orodha za vikwazo za kimataifa (OFAC, UN, EU, HMT na zaidi), hifadhidata za PEP, vyanzo vya habari hasi — na anwani za pochi za crypto zilizowekewa vikwazo — maelfu ya orodha za ufuatiliaji zinazotunzwa katika mamlaka 200+.
Thibitisha mtu yeyote,popote.
Tayari kwenye sandbox kwa dakika na vitambulisho vya majaribio kwa kila nchi inayoungwa mkono.