Cobertura de triagem
Listas globais.Cada jurisdição.Sempre atualizadas.
Triagem de sanções, pessoas politicamente expostas, mídia adversa e carteiras cripto contra milhares de conjuntos de dados mantidos que cobrem mais de 200 jurisdições — conferidos na integração e retriados continuamente em uma cadência baseada em risco.
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Jurisdições
1000s
Listas de vigilância
24/7
Retriagem
O que triamos
Sanções. PEP.Mídia adversa.
Cada pessoa e empresa conferida contra três categorias, no mundo todo.
Sanções
OFAC, ONU, UE, HMT e dezenas de outras listas consolidadas de sanções e execução.
Pessoas politicamente expostas
Bases de dados globais de PEP — chefes de Estado, autoridades e seus associados próximos e familiares.
Mídia adversa
Triagem de notícias negativas nas categorias de crime financeiro, fraude e regulatória.
Frequently asked
Coberturaperguntas.
Listas globais de sanções (OFAC, ONU, UE, HMT e mais), bases de dados de PEP, fontes de mídia adversa — e endereços de carteira cripto sancionados — milhares de listas de vigilância mantidas em mais de 200 jurisdições.
Verifique qualquer pessoa,em qualquer lugar.
Pronto no sandbox em minutos, com IDs de teste para cada país suportado.