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Wealth & investing

Onboard investorsin minutes.Evidence it for years.

Investor onboarding carries the heaviest diligence expectations in consumer finance. Verify, screen, capture source of funds and keep the file current, without an enterprise contract.

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Le défi

Ce à quoi vousêtes confronté.

PEP exposure is easy to miss

A politically exposed investor is a different risk profile, and the status can change after onboarding.

Source of funds is unstructured

Declarations arrive by email and never make it into the compliance record.

Files must stay current

Enhanced diligence expects periodic refresh, not a snapshot from signup day.

La stack

Conçu pourwealth & investing.

Investor verification, PEP screening, source of funds and perpetual review.

KYC

Vérification d'identité

Vérifiez n'importe quel individu : registres, documents, correspondance faciale et vivacité active derrière un seul SDK.

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Compliance

Filtrage des listes de surveillance

Filtrez les clients par rapport aux listes mondiales de sanctions, PPE et médias défavorables, et leurs portefeuilles crypto par rapport aux données d'adresses sanctionnées, à l'intégration et en continu.

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No-code builder

Workflows

Créez et versionnez des flux de vérification et une logique de décision visuellement, publiez sans redéploiement.

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Compliance

Dossiers et déclarations de soupçon

Transformez les alertes en dossiers, enquêtez et clôturez, puis transmettez une déclaration goAML prête pour le régulateur.

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Comment ça marche

De l'inscriptionà la conformité.

  1. 1

    Verify the investor

    Database validation where available, plus document, chip and biometric verification worldwide.

  2. 2

    Screen and question

    Sanctions, PEP and adverse-media screening, with source-of-funds questions collected in the same flow.

  3. 3

    Keep it current

    Risk-based re-screening and scheduled re-verification keep the file examiner-ready.

Frequently asked

Wealth & investing, questions fréquentes.

Yes. Questionnaires are part of the verification flow, and the answers land on the customer record where screening and monitoring can branch on them.

Conçu pour wealth & investing.Prêt aujourd'hui.

Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.

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