Couverture du filtrage
Listes de surveillance mondiales.Chaque juridiction.Toujours à jour.
Filtrage des sanctions, des personnes politiquement exposées, des médias défavorables et des portefeuilles crypto par rapport à des milliers d'ensembles de données maintenus couvrant plus de 200 juridictions — vérifiés à l'intégration et revérifiés en continu selon un rythme basé sur le risque.
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Juridictions
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Listes de surveillance
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Refiltrage
Ce que nous filtrons
Sanctions. PPE.Médias défavorables.
Chaque personne et entreprise vérifiée par rapport à trois catégories, dans le monde entier.
Sanctions
OFAC, ONU, UE, HMT et des dizaines d'autres listes consolidées de sanctions et d'application.
Personnes politiquement exposées
Bases de données mondiales de PPE — chefs d'État, responsables, et leurs proches associés et famille.
Médias défavorables
Filtrage des nouvelles négatives dans les catégories de criminalité financière, de fraude et de réglementation.
Frequently asked
Couverture— questions fréquentes.
Listes de sanctions mondiales (OFAC, ONU, UE, HMT et plus), bases de données de PPE, sources de médias défavorables — et adresses de portefeuille crypto sanctionnées — des milliers de listes de surveillance maintenues dans plus de 200 juridictions.
Vérifiez n'importe qui,où que ce soit.
Prêt en sandbox en quelques minutes avec des identifiants de test pour chaque pays pris en charge.