AML & Monitoring
ينتهي الإدراج.يستمرّ الامتثالإلى الأبد.
يظهر خطر الاحتيال وغسل الأموال بعد التسجيل بوقت طويل. افحص كل عميل باستمرار، وسجّل كل معاملة في الوقت الحقيقي، وسلّم فريقك التنبيهات والقضايا وتقديم SAR الجاهز للجهة التنظيمية — في مكان واحد.
كيف يعمل
تدفّق واحد،من البداية إلى النهاية.
دورة حياة AML المستمرة — الفحص، والمراقبة، والقضايا، وتقديم SAR بصيغة goAML.
- 1
افحص باستمرار
يُفحص كل عميل عند الإدراج ويُعاد فحصه وفق جدول قائم على الخطر مقابل قوائم العقوبات وPEP والتغطية الإعلامية السلبية — بما في ذلك عناوين محافظ العملات المشفّرة.
- 2
سجّل كل معاملة
تُسجَّل الأحداث في الوقت الحقيقي مقابل قواعد قابلة للتهيئة ومخصّصة — السرعة، والهيكلة، والموقع الجغرافي، والشذوذ السلوكي وأكثر.
- 3
حقّق وأبلغ
ترفع قرارات المراجعة والحظر تنبيهات تتجمّع في قضايا؛ ويصبح النشاط القابل للإبلاغ تقرير SAR مُقدَّمًا بصيغة goAML.
ما الذي يشغّله
الطبقاتمن الداخل.
فحص دائم
تلتقط إعادة الفحص القائمة على الخطر العملاء المُدرَجين حديثًا بعد الإدراج بوقت طويل.
مراقبة في الوقت الحقيقي
محرك قواعد قابل للتهيئة يسجّل كل حدث بشكل متزامن، مع تجميع فتصبح مئة إصابة تنبيهًا واحدًا.
القضايا وSAR بصيغة goAML
تدفق قضايا بأربع عيون وتصدير goAML XML جاهز للجهة التنظيمية، كلها على سِجل تدقيق مقاوم للعبث.
المنتجات المستخدمة
مبنيّ منالمنصّة.
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
Frequently asked
AML والمراقبة— أسئلة شائعة
في الوقت الحقيقي. تُسجَّل كل معاملة لحظة استيعابها وتعيد قرارًا، بتنبيهات وقضايا لأي شيء يحتاج مراجعة.
AML والمراقبة,تم حلّه.
جاهز في بيئة الاختبار خلال دقائق. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.