Remittances
تحقّق من المرسِلين.افحص المستقبِلين.راقب الممرّات.
يحمل نقل الأموال عبر الحدود أثقل توقّعات AML. تحقّق من الجانبين في أكثر من 190 دولة، وافحص كل طرف مقابل قوائم العقوبات، وراقب الممرّات بحثًا عن الهيكلة وشبكات البغال.
التحدّي
ما الذيتواجهه.
كل ممرّ، كل بلد
يمتدّ المرسِلون والمستقبِلون عبر العالم — تحتاج إلى تحقّق يعمل في كل مكان.
العقوبات غير قابلة للتفاوض
يجب فحص كل طرف في تحويل، في كل مرة.
الهيكلة والبغال
يقسّم الفاعلون السيّئون التحويلات ويوجّهونها عبر شبكات بغال للبقاء تحت العتبات.
الحزمة
مصمّم لـالحوالات.
تحقّق هوية عالمي، وفحص عقوبات، ومراقبة ممرّات لنقل الأموال.
كيف يعمل
من التسجيلإلى الامتثال.
- 1
تحقّق من الجانبين
تحقّق بالمستندات والقياسات الحيوية للمرسِلين والمستقبِلين في أكثر من 190 دولة.
- 2
افحص كل طرف
فحوصات العقوبات وPEP والتغطية الإعلامية السلبية على طرفَي كل ممرّ.
- 3
راقب الممرّ
قواعد للهيكلة والسرعة والتمرير والتقسيم الصغير تلتقط نشاط البغال في الوقت الحقيقي.
Frequently asked
الحوالات— أسئلة شائعة
نعم — يعمل التحقّق بالمستندات والقياسات الحيوية للهويات من أكثر من 190 دولة، فيمكنك التحقّق من جانبَي تحويل عبر الحدود.
مصمّم لـ الحوالات.جاهز اليوم.
جاهز في بيئة الاختبار خلال دقائق. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.