تغطية الفحص
قوائم مراقبة عالمية.كل ولاية قضائية.محدّثة دائمًا.
فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا والتغطية الإعلامية السلبية ومحافظ العملات المشفّرة مقابل آلاف مجموعات البيانات المُصانة التي تغطّي أكثر من 200 ولاية قضائية — مُتحقَّق منها عند الإدراج ومُعاد فحصها باستمرار بوتيرة قائمة على الخطر.
0+
الولايات القضائية
1000s
قوائم المراقبة
24/7
إعادة الفحص
ماذا نفحص
العقوبات. PEP.التغطية الإعلامية السلبية.
كل شخص وشركة مُتحقَّق منهما مقابل ثلاث فئات، عالميًا.
العقوبات
OFAC، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وHMT، وعشرات غيرها من قوائم العقوبات والإنفاذ الموحّدة.
الأشخاص المعرّضون سياسيًا
قواعد بيانات PEP العالمية — رؤساء الدول والمسؤولون وشركاؤهم المقرّبون وعائلاتهم.
التغطية الإعلامية السلبية
فحص الأخبار السلبية عبر فئات الجرائم المالية والاحتيال والتنظيم.
Frequently asked
التغطية— أسئلة شائعة.
قوائم العقوبات العالمية (OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، HMT وأكثر)، وقواعد بيانات PEP، ومصادر التغطية الإعلامية السلبية — وعناوين محافظ العملات المشفّرة المعاقَبة — آلاف قوائم المراقبة المُصانة عبر أكثر من 200 ولاية قضائية.
تحقّق من أي شخص،في أي مكان.
جاهز في Sandbox خلال دقائق مع هويات اختبارية لكل بلد مدعوم.